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三木集团: 第九届第三十九次董事会决议公告

2022-01-11 08:40      点击次数:

证券代码:000632证券简称:三木集团公告编号:2022-01 福建三木集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 福建三木集团股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十九次

  证券代码:000632证券简称:三木集团公告编号:2022-01

  福建三木集团股份有限公司

  第九届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

  福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十九次

  会议通知于2021年12月31日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2022年

  主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

  鉴于公司董事卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生因个人原因向董事会申

  请辞去公司第九届董事会董事及相关职务,公司决定增补第九届董事会非独立董

  事三名。根据公司章程第53条、第82条、第106条以及有关法律、法规的规定,

  公司大股东推荐林昱先生、江春梅女士和邵晓晖女士为公司第九届董事会董事候

  选人,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届

  具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的议案》

  具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的议案》

  具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2022年1月21日下午14:30时在福建省福州市台江区江

  滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室和网络投票方式召开2022

  年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  福建三木集团股份有限公司董事会

  林昱,男,1981年8月出生,中共党员,硕士研究生。曾任福州开发区国有

  资产管理中心党委办公室负责人,福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责

  人。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长、总经理,东盟海产品交易所

  有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限公司、福建三联

  林昱先生不存在不得担任公司董事的情形;其在关联方福州开发区国有资产

  营运有限公司任职董事长、总经理,存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;

  未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到

  证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;符合有关法律、

  行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

  江春梅,女,1985年2月出生,入党积极分子,本科学历。曾任农商银行信

  贷客户经理,长乐华亚纺织有限公司财务经理,海峡银行自贸区分行公司金融部

  负责人。现任福建三联投资有限公司董事长、总经理,福州开发区国有资产营运

  有限公司董事、运营总监,福州经济技术开发区信银资运私募基金管理有限公司

  江春梅女士不存在不得担任公司董事的情形;其在关联方福建三联投资有限

  公司董事长、总经理,存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国

  证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所

  公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、

  部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

  邵晓晖,女,1972年12月出生,中共党员,本科学历。曾任中国银行马江

  支行客户发展部经理、公司业务科科长,招商银行福州分行五四行公司业务部经

  理,行长助理、副行长,招商银行福州分行东水行行长,招商银行福州分行零售

  部总经理,招商银行福州分行营业部总经理。2015年12月至2017年4月历任福

  建三木集团股份有限公司财务总监、常务副总裁、董事。现任阳光控股有限公司

  邵晓晖女士不存在不得担任公司董事的情形;其在关联方阳光控股有限公司

  副总裁,存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他

  有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者

  三次以上通报批评;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、

  证券之星估值分析提示三木集团盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示招商银行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示中国银行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

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